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元延醫(yī)藥


YUANYANYIYAO
元延醫(yī)藥:關(guān)于第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議的公告
來(lái)源: | 作者:pmodc6c34 | 發(fā)布時(shí)間: 2018-04-02 | 2062 次瀏覽 | 分享到:
公告編號(hào)：2017-012 
證券代碼：836477 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：元延醫(yī)藥 主辦券商：國(guó)海證券 
北京元延醫(yī)藥科技股份有限公司 
關(guān)于第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告 
本公司及董事會(huì)全體成員、監(jiān)事會(huì)全體成員、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 
一、會(huì)議召開(kāi)情況 
北京元延醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年5月3日上午 
10：00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)形式召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，本次董事會(huì)會(huì)議 
通知已于2017年4月27日發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人，會(huì)議 
由公司董事長(zhǎng)程旭主持，公司全體監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 
二、會(huì)議表決情況 
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議并以舉手表決方式，通過(guò)如下議案： 
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司和認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署附條件生效的〈股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)〉的議案》，并提交2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 
          議案內(nèi)容：為增強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力，提升公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，公司決定引入北京瀚仁堂醫(yī)藥有限公司為公司新的股東，并與其簽訂《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)》。  協(xié)議主要內(nèi)容見(jiàn)附條件生效的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)》。 
表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案通過(guò)。 
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。 
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》，并提交2017年第二次臨時(shí) 
股東大會(huì)審議。：
         議案內(nèi)容：為增強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，以及提升公司行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，支持公司可持續(xù)發(fā)展。公司決定定向發(fā)行不超過(guò)500萬(wàn)股（含500萬(wàn)股）股票以募集資金不超過(guò)3,000.00萬(wàn)元（含3,000.00萬(wàn)元），具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日于www.neeq.com.cn披露的《股票發(fā)行方案》（公告編號(hào)2017-013）。 
公告編號(hào)：2017-012 
表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案通過(guò)。 
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。 
（三）審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的議案》。 
          議案內(nèi)容：根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》及公司募集資金管理制度的有關(guān)規(guī)定，公司決定為本次定向發(fā)行股票開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。該募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)僅用于存儲(chǔ)、管理本次募集資金，不得存放非募集資金或用作其它用途。 
表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案通過(guò)。 
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。 
（四）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》，并提交2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 
          議案內(nèi)容：根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為確保公司本次定向發(fā)行有關(guān)事宜順利進(jìn)行，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜。 
表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案通過(guò)。 
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。 
（五）審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》，并提交公司2017年第二次臨時(shí) 
股東大會(huì)審議。 
         議案內(nèi)容：根據(jù)本次股票發(fā)行結(jié)果修訂《公司章程》相關(guān)內(nèi)容； 
表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案通過(guò)。 
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。 
（六）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 
          議案內(nèi)容：詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司于2017年5月3日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 
          信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》 （公告編號(hào):2017-014）。 
表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案通過(guò)。 
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。 
（七）審議通過(guò)《關(guān)于聘任楊春光先生為公司副總經(jīng)理的議案》 
           議案內(nèi)容：因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任楊春光先生為公司副總經(jīng)理。 
公告編號(hào)：2017-012 
表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案通過(guò)。 
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。 
三、備查文件 
經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《北京元延醫(yī)藥科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》。 
北京元延醫(yī)藥科技股份有限公司 
董事會(huì) 
2017年5月3日 
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